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南方建材股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方建材股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2008年8月25日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于将杭州分公司改设为子公司的议案（详见公司2008-75公告）
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的提案
董事会决定，于2008年9月17日召开公司2008年第二次临时股东大会。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
证券代码：000906 证券简称：*ST 建材 公告编号：2008-74
南方建材股份有限公司关于召开
2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定于2008年9月17日召开公司2008年第二次临时股东大会，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年9月17日上午9:00时
2、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼三楼319会议室
3、召集人：董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议议程及审议事项
审议《关于提名陈耀年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（本议案已经2008年7月29日召开的本公司第四届董事会第二次会议审议,具体内容详见2008年7月31日巨潮资讯网）
三、会议出席对象
1、截止2008年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2008年9月16日
上午8：30 时 --11：30 时；
下午2：00 时 --17：00 时。
3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号
邮政编码：410011
联系电话：0731-4452516
联系传真：0731-4588490
联 系 人：潘 洁 刘 静
五、其他
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有限公司2008 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2008 年 月 日
证券代码：000906 证券简称：*ST建材 公告编号：2008-75
南方建材股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2008年7月9日，南方建材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过了《关于设立南方建材股份有限公司杭州分公司的议案》，公司拟设立杭州分公司，但尚未办理工商注册登记。
为减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性，充分发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强公司铁合金供应链业务，保证公司相关业务的持续良性发展，本公司拟将杭州分公司改设为子公司。子公司名称待定，注册资本4200万元，主要经营锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等（以上事项以工商注册登记为准）。
2、上述事项已经公司第四届董事会2008年第三次临时会议审议通过。
二、拟设立的公司基本情况
1、名称：待定。
2、注册资本：4200万元。
3、注册地：浙江省杭州市。
4、经营范围：锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等。
5、拟设立的公司不设董事会,设执行董事一人，由本公司委派，执行董事有权聘任或者解聘总经理，其他人员由总经理根据业务需要配置。
三、对外投资的主要内容
出资人：南方建材股份有限公司。
出资额：4200万元。
出资比例：100%。
出资形式：现金。
资金来源：自有资金。
事项：在浙江省杭州市成立本公司的子公司。
拟设立的公司营业期限：至2018年止。
以上事项以工商注册登记为准。
四、对外投资设立子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
对外投资设立子公司的目的：本公司在杭州设立子公司可有效理顺及整合公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司之间业务分工合作体系，减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性。
对外投资设立子公司存在的风险：本公司以往的业务主要集中在湖南省内，缺乏在湖南省外运营和管理子公司的实践经验。本公司将借鉴控股股东浙江物产国际贸易有限公司跨区域运作的成功经验，并通过聘请专业人员管理和运营子公司，派出有关人员监督子公司的运营，达到规避风险的目的。
对外投资设立子公司对本公司的影响：本公司在杭州设立子公司可充分实现与公司控股股东浙江物产国际贸易有限公司的资源共享，充分发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强本公司铁合金供应链业务，保证本公司相关业务的持续良性发展。
五、备查文件
公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
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责任编辑： 整理时间：2008-9-3 14:19:01 |
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