本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏工商注册。

　　康佳集团股份有限公司第六届董事局第十四次会议，于2008年8月27日（星期三）在深圳市华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于2008年8月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名，董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资LCM液晶模组的议案》。

　　为了提高公司在液晶电视领域的竞争力，增强公司液晶电视业务的盈利能力，会议决定公司投资LCM液晶模组项目。有关此项投资的具体内容请见《对外投资公告》（公告编号：2008-33）。

　　二、以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于推进公司总部现有厂区土地开发的议案》。

　　鉴于公司在深圳市南山区科技园投资建设的康佳数字研发中心大厦项目已经正式启动，且公司现有位于深圳市南山区华侨城东部总部区域的办公楼和厂房都已破旧，会议决定对现有厂区约4万平方米的土地进行开发，建设约30万平方米的综合性写字楼。会议要求公司成立工作小组，推进相关工作。

　　对现有厂区进行土地开发预计每年将产生约3亿元的经营性收入。

　　三、以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于任免高级管理人员的议案》。

　　因工作需要，会议决定聘任程大厚先生为康佳集团副总裁（程大厚先生简历见附件），免去黄仲添先生康佳集团副总裁职务。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 　事　 局

　　二○○八年八月二十八日

　　附：程大厚先生简历

　　程大厚，男，汉族，1962年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任华侨城物业管理有限公司副总经理、华侨城房地产有限公司客户服务中心总监、华侨城集团公司人力资源部总监、华侨城新侨实业发展有限公司董事长、康佳集团党委副书记等职务。

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-33

　　康佳集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　随着彩电消费主流正从传统显像管电视向平板电视加速过渡，本公司液晶电视规模在未来几年仍将高速增长。为了提高公司在液晶电视领域的竞争力，增强液晶电视业务的盈利能力，本公司将成立液晶模组项目公司投资LCM液晶模组项目。项目公司注册资本为3.5亿元，由康佳集团全资持股。项目固定资产总投资约为8.86亿元，将建设8条LCM生产线，单班年产能约为240万片，根据液晶模组项目的市场开拓情况和实际产能需要分期投入。

　　2008年8月27日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资LCM液晶模组的议案》。

　　本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》之规定，此次对外投资事项属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体介绍